洗錢防制原則

洗錢防制原則

法規及相關訊息連結

1.洗錢防制法
2.行政院洗錢防制辦公室
3.防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區
4.其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
5.教育訓練
「非營利組織洗錢/資恐風險評估」線上影音教育系統
非營利組織防制洗錢 /打擊資恐 監理機制教育訓練 PPT